2021年12月22日，總院公司召開全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收會，通過聽取匯報(bào)、查閱材料、問詢和討論，對深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司項(xiàng)目組提交的總院公司《風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)內(nèi)控三合一體系管理手冊》《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》《內(nèi)控評價(jià)手冊》《內(nèi)控評價(jià)缺陷整改計(jì)劃建議》等項(xiàng)目成果進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收。
會議認(rèn)為，項(xiàng)目成果基本符合國資監(jiān)管要求、IPO發(fā)行審核要求和集團(tuán)公司管理要求，基本滿足總院公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)內(nèi)控管理需求。項(xiàng)目成果以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、內(nèi)部控制為基礎(chǔ)、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，融合了業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控權(quán)限、合規(guī)要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施，具有一定的創(chuàng)新性。
會議原則同意項(xiàng)目成果通過驗(yàn)收，并要求項(xiàng)目組在后續(xù)服務(wù)期內(nèi)協(xié)助公司對成果文件進(jìn)行持續(xù)修改和完善。
總院公司程志遠(yuǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加總結(jié)驗(yàn)收。
法務(wù)審計(jì)部
